Delitos financieros

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Delitos financieros

Registro Aleph

6433

Términos no preferidos

UP↸ Delitos económicos

Términos genéricos

TG↑ Delitos especiales

Términos específicos

TE7 ↓ Delitos bancarios ►▼
- TE8 ↓ Quebranto patrimonial
TE7 ↓ Delitos fiscales ►▼
- TE8 ↓ Alteración de máquinas registradoras
- TE8 ↓ Alteración de registros fiscales
- TE8 ↓ Declaratoria de perjuicio
- TE8 ↓ Delitos aduaneros ►▼
  - TE9 ↓ Robo de mercancías en recinto fiscal
  - TE9 ↓ Robo de mercancías en recinto fiscalizado
  - TE9 ↓ Verificación indebida de mercancías
- TE8 ↓ Delitos contables ►▼
  - TE9 ↓ Delito de ocultamiento de contabilidad
- TE8 ↓ Delitos en materia de registro federal de contribuyentes
- TE8 ↓ Discrepancia fiscal
- TE8 ↓ Disposición indebida de bienes depositados
- TE8 ↓ Evasión fiscal ►▼
  - TE9 ↓ Evasión ilegal ►▼
    - TE10 ↓ Contrabando
    - TE10 ↓ Contrabando equiparado
    - TE10 ↓ Defraudación fiscal
    - TE10 ↓ Defraudación fiscal equiparada
- TE8 ↓ Ocultamiento de bienes depositados
- TE8 ↓ Omisión de declaración fiscal
- TE8 ↓ Posesión ilegal de marbetes
- TE8 ↓ Simulación de pago
TE7 ↓ Desviación de créditos
TE7 ↓ Reparto ilegal de dividendos

Términos relacionados

TR⇆ Delitos de cuello blanco
TR⇆ Fraude
TR⇆ Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Fecha de creación

29-Mar-2021

Término aceptado

29-Mar-2021

Términos descendentes

27

Términos específicos

4

Términos alternativos

1

Términos relacionados

3

Notas

1

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